Martes, 10 de julio de 2007
La estrategia gubernamental, similar a la de la delincuencia: Di Costanzo
Se busca lavar los 205 millones de d?lares
ISRAEL RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO ZU?IGA
La estrategia gubernamental de enviar al Bank of America los 205 millones de d?lares que le fueron confiscados a Zhenli Ye Gon tiene el triple prop?sito de borrar el rastro del dinero sucio, eliminar una prueba f?sica que permitir?a determinar el origen de esos d?lares y sigue la misma ruta empleada por la delincuencia organizada para el lavado de dinero, afirm? Mario Di Costanzo, encargado de la cartera de la hacienda p?blica en el equipo del ex candidato presidencial Andr?s Manuel L?pez Obrador.
Explic? que muchas de las fajillas de billetes de cien d?lares te-n?an a?n los sellos del One Bank de Nueva York, lo que indica que parte de las divisas decomisadas, que ahora se encuentran en Estados Unidos, fueron compradas en ventanilla, por lo cual ser?a relativamente f?cil conocer qui?nes fueron las personas que directamente los adquirieron.
Pero parece que lejos de aclarar con una investigaci?n seria el origen l?cito o il?cito de ese dinero lo que se busca, dijo el especialista, es borrar el origen de los recursos, como se hace en toda operaci?n de blanqueo.
De por s? ya era extra?o que, cuando la principal dificultad que enfrenta la detecci?n de dinero de origen il?cito radica en el r?pido movimiento de las transferencias electr?nicas que permite la tecnolog?a, se encontrara tal cantidad f?sica de d?lares acumulada en una residencia. Ahora se env?an a un banco en Estados Unidos, como si se tratara de iniciar la limpieza en el complejo sistema financiero global.
Adem?s, consider? que el dinero deber?a permanecer en custodia de las autoridades mexicanas, porque en este momento es la prueba jur?dica de lo que puede constituir un grave delito. ''Es m?s, deber?a existir una relaci?n detallada de la denominaci?n y n?meros de serie de cada billete ya que, de no ser as?, los abogados de Ye Gon po-dr?an argumentar que lo que est? depositado en el Bank of America no es lo mismo que le decomisaron a su cliente y as? desvanecer las aparentes pruebas con las que cuenta la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR).
M?s a?n, el propio Sistema de Administraci?n y Enajenaci?n de Bienes Asegurados (SAE) se?al? que a la fecha los intereses generados al 30 de junio de este a?o son poco m?s de 1.6 millones de d?lares, lo que indica que este dinero ya se puso a trabajar y se encuentra inserto en los circuitos financieros multinacionales. Desde luego debe haber un papeleo que respalda el dep?sito, pero no hay ya ninguna certeza de que los d?lares que se llegaran a devolver sean f?sicamente los mismos que se depositaron, aunque amparen el mismo valor nominal.
Las contradicciones surgieron desde su origen con el monto inicial de los recursos incautados, mientras que el SAE no ha podido explicar qu? razones lo motivaron para sacar ese dinero del pa?s. La situaci?n se hace m?s confusa, apunt?, cuando la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su art?culo 29, prev? la posibilidad de asegurar bienes sobre los cuales se tengan indicios suficientes que son propiedad de la delincuencia.
En el mismo art?culo se establece que la persona que sufri? el decomiso puede demostrar la procedencia leg?tima y en consecuencia la autoridad deber? devolver dichos bienes.

Ye Gon arm? un imperio financiero en alianza con c?rteles mexicanos
Seg?n indagatorias de la dependencia hay varios domicilios donde escond?a dinero y armas
ALFREDO MENDEZ
Nuevas evidencias derivadas de indagatorias de la Subprocuradur?a de Investigaci?n Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR), en el caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, revelan que existen varios domicilios en el pa?s que utilizaba el inculpado de manera frecuente, en los que pueden estar escondidas cantidades millonarias (d?lares estadunidenses y pesos mexicanos), as? como armas y compuestos qu?micos que se utilizan para la elaboraci?n de metanfetaminas.
Se busca realizar nuevos cateos
Las indagatorias de la SIEDO, basadas en testimonios de presuntos c?mplices del empresario farmac?utico, quienes declararon ante autoridades ministeriales hace dos meses, buscan que jueces federales concedan nuevos cateos en residencias de Ye Gon. Esas declaraciones son elementos con que cuenta la autoridad ministerial para suponer que en al menos cinco casas utilizadas por el due?o de Unimed Pharm Chem M?xico puede haber varios ''millones de d?lares y de pesos ocultos''.
Incluso, la PGR refiere que, por el dicho de uno de los c?mplices de Ye Gon, se fortalece la hip?tesis de que en alguno de los domicilios del empresario se escond?an com?nmente cantidades de dinero similares a las que se detectaron en marzo pasado en una residencia de Lomas de Chapultepec (m?s de 205 millones de d?lares).
Hasta el momento, los nuevos cateos a los domicilios de Ye Gon est?n pendientes porque en dos ocasiones anteriores jueces del Poder Judicial Federal negaron esa posibilidad a la SIEDO, por falta de ''motivaci?n y fundamentaci?n jur?dica''.
De acuerdo con las fuentes consultadas, se prev? que en los pr?ximos d?as el Ministerio P?blico vuelva a solicitar a jueces federales el cateo de al menos cinco casas de Zhenli Ye Gon donde, seg?n declararon sus c?mplices, se encontrar?an ocultos en s?tanos varios millones de d?lares.
Aduanas ignor? reporte sobre Ye Gon

A pesar de que el 1 de julio de 2005 se emiti? la cancelaci?n de la licencia de importaci?n al empresario, entre diciembre de 2005 y enero de 2006 introdujo ?legalmente? m?s de 50 toneladas de seudoefedrina

Francisco G?mez
El Universal
Martes 10 de julio de 2007
El Servicio de Aduanas no atendi? un reporte de la Comisi?n Federal para la Protecci?n de Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el que daba cuenta de la prohibici?n para que el empresario Zhenli Ye Gon importara precursores qu?micos.
A pesar de que el 1 de julio de 2005 se emiti? la cancelaci?n de la licencia de importaci?n al empresario, entre diciembre de 2005 y enero de 2006 introdujo ?legalmente? m?s de 50 toneladas de seudoefedrina.
De acuerdo con la averiguaci?n previa a la que tuvo acceso este diario, Ye Gon incluso pag? un sobreprecio ante las aduanas porque la seudoefedrina se pretendi? introducir como otro producto qu?mico conocido como N-Metilacetilamina.
Entre los presuntos responsables de haber hecho los tr?mites de internaci?n de los cargamentos aparecen dos de los actualmente detenidos, Uriel Mart?nez S?nchez y Roberto Quintanilla, adem?s de Nelson Prida Barrio, Sonia Prieto Flores, Fanny Gordillo Rustri?n, Benito Guerrero Herrera y Jos? Luis P?rez Riva.
En una entrevista radiof?nica, el abogado del empresario pr?fugo, Ning Ye, confirm? que el 18 de julio dar? una conferencia de prensa para dar a conocer ?hechos dram?ticos? en torno al caso de su cliente.
Las autoridades mexicanas decomisaron a Ye Gon 205 millones de d?lares hallados en su residencia de las Lomas de Chapultepec y lo acusan de encabezar una red de traficantes de seudoefedrina.
Ning Ye dijo que la pr?xima semana ?se va a develar todo lo que hay en el caso, pues apenas se conoce la punta del iceberg, habr? que aguantar la respiraci?n hasta ese d?a. Le pediremos al gobierno que revise de la primera a la octava prueba que le vamos a presentar?.
Advierte Ye Gon: Revelar? m?s detalles sobre el origen de la fortuna decomisada
de la redacci?n
M?xico, D.F., 9 de julio (apro).- El empresario chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, revelar? m?s detalles sobre el origen de la fortuna que la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) encontr? y decomis? en su casa de las Lomas de Chapultepec.

As? lo revel? hoy Ning Ye, uno de sus abogados en Estados Unidos, quien a?adi? que hasta ahora s?lo han dado a conocer la ?punta de iceberg? y que el pr?ximo 18 de julio har? p?blicos ?hechos dram?ticos? en relaci?n con ese asunto.

En entrevista con Radio F?rmula, Ye coment? que las nuevas revelaciones las dar? a conocer en conferencia de prensa. ?Hasta este momento ustedes tienen que aguantar la respiraci?n hasta el 18 de julio?, se?al?.

El abogado indic?, as? mismo, que no existe ninguna contradicci?n entre lo que se ha dicho en M?xico y en Estados Unidos. Aclar?: ?Yo soy el abogado de Zhenli Ye Gon. El otro abogado, en M?xico, Rogelio de la Garza, est? defendiendo a los 11 detenidos, incluida la esposa del se?or Ye Gon. ?l no es su abogado, sino de los 11 detenidos?.

Al preguntarle sobre el paradero del empresario, Ye opt? por la reserva. ?No estoy autorizado para hablar de este tema?, dijo.

En tanto, el Instituto Federal Electoral (IFE) inici? la tramitaci?n de la queja presentada por el Partido de la Revoluci?n Democr?tica (PRD) para que esta autoridad determine si hubo financiamiento il?cito a la campa?a presidencial del PAN en 2006, como se?al? el empresario Zhenli Ye Gon.

El consejero electoral Arturo S?nchez Guti?rrez inform? que, "en virtud de que se present? el viernes en la noche, est?n corriendo los t?rminos legales que corresponden".

En entrevista, el tambi?n presidente de la Comisi?n de Organizaci?n indic? que los abogados del IFE deber?n determinar si la queja, por sus caracter?sticas, es turnada a la Comisi?n de Fiscalizaci?n o a la Junta General Ejecutiva.

Subray? que se deben cumplir varios tr?mites legales para determinar si, a partir de la queja presentada por el representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, se puede abrir una investigaci?n sobre el caso.
Publicado por solaripa69 @ 10:16
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